公司召開(kāi)第三屆十一次監(jiān)事會(huì)、第三屆二十八次董事會(huì)、2020年度股東大會(huì)

本網(wǎng)訊 10月28日，華磊光電公司第三屆十一次監(jiān)事會(huì)、第三屆二十八次董事會(huì)、2020年度股東大會(huì)在湘煤集團(tuán)召開(kāi)，會(huì)議依法依規(guī)按照程序完成全部會(huì)議議程。

圖左起：許孔祥、李永富、吳飛、姚瓊

公司監(jiān)事會(huì)主席李永富主持第三屆十一次監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事馬萍萍（視頻參會(huì)）、吳飛、許孔祥、姚瓊出席會(huì)議。會(huì)議審議通過(guò)了《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。

圖左起：周秋生、許亞兵、況志勇、黃奐果、曹建書(shū)、王晶、唐若民

公司董事長(zhǎng)黃奐果主持第三屆二十八次董事會(huì)議、2020年度股東大會(huì)，董事曹建書(shū)、許亞兵、唐若民、周秋生、王晶、何濱（視頻參會(huì)）、況志勇，股東代表曹建書(shū)、王晶、何濱（視頻參會(huì)）、況志勇、游龍燕（視頻參會(huì)）、何大慶、吳飛、宋長(zhǎng)江，監(jiān)事會(huì)主席李永富，監(jiān)事吳飛、許孔祥、姚瓊，華磊財(cái)務(wù)總監(jiān)張小球出席會(huì)議。

第三屆二十八次董事會(huì)聽(tīng)取了公司《2020年總經(jīng)理工作報(bào)告》，審議通過(guò)了《2020年董事會(huì)工作報(bào)告》《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《關(guān)于公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則的議案》《關(guān)于公司上市工作及相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施的議案》《關(guān)于召開(kāi)公司2020年度股東大會(huì)的議案》等15項(xiàng)議案。

圖左起：何大慶、李星宇、況志勇、曹建書(shū)、王晶、宋長(zhǎng)江、吳飛

2020年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2020年董事會(huì)工作報(bào)告》《2020年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配方案的議案》《關(guān)于公司2020年度高管業(yè)績(jī)考核結(jié)果及薪酬兌現(xiàn)的議案》《2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》《關(guān)于修改公司章程的議案》《關(guān)于修改董事會(huì)議事規(guī)則的議案》《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》《關(guān)于公司上市工作及相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施的議案》《關(guān)于公司2021年度高管業(yè)績(jī)與薪酬考核的議案》《關(guān)于公司2021年度投資計(jì)劃的議案》《關(guān)于國(guó)家電網(wǎng)郴州供電分公司在公司土地上投資建設(shè)110KV變電站的議案》，并形成決議。會(huì)議選舉黃奐果、許亞兵、曹建書(shū)、周秋生、唐若民、王晶、何濱、況志勇、唐輝堯?yàn)楣镜谒膶枚聲?huì)董事；選舉李永富、馬萍萍、吳飛為公司股東監(jiān)事，與職工監(jiān)事許孔祥、姚瓊組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。

與會(huì)各位股東及授權(quán)代表對(duì)華磊2020年各項(xiàng)工作以及華磊領(lǐng)導(dǎo)班子所做的工作給予了充分肯定，就公司相關(guān)議案和項(xiàng)目提出了意見(jiàn)和建議。紛紛表示，股東對(duì)于華磊的發(fā)展十分關(guān)注，且充滿信心。華磊要堅(jiān)定必勝信心不動(dòng)搖，堅(jiān)定轉(zhuǎn)型創(chuàng)新不停步，堅(jiān)定資本運(yùn)作不猶豫，堅(jiān)定深化改革不懈怠，按照既定目標(biāo)，安排專班人員，一步一個(gè)腳印，扎實(shí)推進(jìn)引進(jìn)戰(zhàn)投實(shí)施增資擴(kuò)股、長(zhǎng)沙子公司設(shè)立、郴州基地外延擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目等相關(guān)工作，加快上市工作步伐，推進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。